অর্থ পাচার

অর্থ পাচারের অভিযোগে রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদ ওরফে সাহেদ করিম ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা বিচারের জন্য ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যারা বিদেশে টাকা পাচার করেছে, বিভিন্ন দেশে সম্পদ গড়েছে, তাদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। যে করবে, তাকেই আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক একান্ত সচিব (পিএস) মিয়া নুর উদ্দিন অপু ও তাঁর সহযোগীরা ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি দেশের প্রবাসীদের রেমিট্যান্স গায়েব করে দেশ থেকে অর্থ পাচার করেছেন। দেশ চারটি হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন।

প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ও নোরা ফাতেহির সম্পর্ক এখন সবার জানা। তবে এ সম্পর্ক নিয়ে যে দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও ছিল তা স্পষ্ট করলেন খোদ সুকেশ চন্দ্রশেখর। নোরা ফাতেহি নাকি চাইতেন সুকেশ জ্যাকুলিনকে ছেড়ে তাঁর কাছেই আসুন।

গত ১০ বছরে ১৬ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে জানিয়ে তা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম 

রেমিট্যান্স বা প্রবাসীদের পাঠানো আয় বিদেশেই গায়েব করে দেয় অর্থ পাচারকারী ও হুন্ডি কারবারি চক্র। প্রবাসী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ দেশে না আসার কারণ খুঁজতে গত বছরের শেষ দিকে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) একটি দল। ফিরে এসে দলটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রধানত ৯টি কারণে প্রবাসীরা ব্

দেশে ফ্রি স্টাইলে ঋণখেলাপি হচ্ছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী। তিনি বলেছেন, ‘অনেকে নয়ছয় করে, ঘুষ–দুর্নীতি করে টাকা আয় করছে। সে টাকা তারা বিদেশে পাচার করছে।’ 

দেশের প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও সদ্যবিদায়ী আমলারা দুবাইয়ে টাকা পাচার করেছেন, এমন ১৭ জনের তথ্য আছে বলে দাবি করেছেন গণ অধিকার পরিষদের সদস্যসচিব নূরুল হক নুর। তাঁরা দুবাইয়ের বিভিন্ন শহরে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন

ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খানের যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি থাকার সংবাদ প্রকাশের পর তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। 

পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারের আইনগত কার্যক্রম চলমান রয়েছে জানিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, পাচারকৃত অর্থ উদ্ধার অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও আইনি জটিলতার কারণে অর্থ উদ্ধারে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। পাচারের পরিমাণ নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ বিষয় বলেও জানান তিনি।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে মাদক চোরাচালান একটি বড় সমস্যা। মাদক নিয়ে নানান দ্বন্দ্বে দেশটিতে প্রায়ই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দেশটির সরকারও মাদকবিরোধী নানান অভিযান পরিচালনা করে। সম্প্রতি এমনই এক অভিযানে কুখ্যাত মাফিয়া মাদকসম্রাট এল চাপোর ছেলে গুজম্যান লোপেজকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর জেরে মেক্সিকোতে রক্

উন্নয়নের নামে দুর্নীতি, লুটপাট ও অর্থপাচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে এক দুর্যোগপীড়িত এবং ক্ষুধাপীড়িত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আব্দুর রব 

ন্যাশনাল ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য রন হক সিকদার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এসংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ এই আদেশ দেন 

অনলাইন ঠিকানা ব্যবহার করে জুয়ার মাধ্যমে এক মাসে তিন হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারকারী চক্রের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজীপুর মহানগর পুলিশ (জিএমপি)। গ্রেপ্তারদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, হোয়াটসঅ্যাপে বিজনেস অ্যাকাউন্ট, বিকাশ, রকেট ও ব্যাংক হিসাব যাচাই করে এ সত্যতা পায় পুলিশ...

কয়েক দিন আগেই কাতার ফিফা বিশ্বকাপে পারফরম্যান্স করে ভারতে ফেরেন নোরা। দেশে ফিরেই ইডি থেকে ডাক পড়ে নায়িকার। তাই গতকাল দিল্লিতে ইডির কার্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন নোরা। 

বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালুসহ তিন জনের বিরুদ্ধে করা মামলার অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সৈয়দ কামাল হোসেন এ নির্দেশ দিন। একইসঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি দিন ধার্য করা হয়েছে।