বেক্সিমকো গ্রুপের অর্থ পাচারের অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডি

বেক্সিমকো গ্রুপ এবং এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচরের অভিযোগ অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ–বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো। 

সিআইডির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা আছে, বেক্সিমকো গ্রুপ বিগত ১৫ বছরে সাতটি ব্যাংক থেকে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ে বিদেশে পাচার করেছে। 

বেক্সিমকো গ্রুপ জনতা ব্যাংক থেকে ২১ হাজার ৬৮১ কোটি, আইএফআইসি ব্যাংক থেকে ৫ হাজার ২১৮ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংক থেকে ২৯৫ কোটি, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক থেকে ৫ হাজার ৬৭১ কোটি ও এবি ব্যাংক থেকে ৬০৫ কোটি টাকাসহ মোট ৩৩ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এ ছাড়া বেক্সিমকো গ্রুপ গত কয়েক বছরে বাজার থেকে ২৭ হাজার কোটি টাকা প্রতারণা ও জাল–জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। 

• নাফিজ সরাফাত ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডি

এ ছাড়া অভিযোগ রয়েছে, সৌদি আরবে যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের বেশির ভাগ অর্থ বাংলাদেশ থেকে ওভার ইনভয়েসিং, আন্ডার ইনভয়েসিং ও হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে। 

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বেক্সিমকো গ্রুপ এবং এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে মানি লন্ডারিং আইন ও বিধি অনুযায়ী অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

আরও খবর পড়ুন:

• প্রতিবন্ধীদের ভাতা নেতা-কর্মীকে দিতেন প্রতিমন্ত্রী
• ১৬ ডিআইজিকে একযোগে ওসএসডি
• ঢামেকে ২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
• যমুনা সেতুর টোল দেওয়া যাবে অনলাইনে
• ৬০ কোটি টাকায় যমুনা সেতুর টোল আদায়ের কাজ পেল চীনা কোম্পানি
• কিশোরগঞ্জে শিক্ষকদের পাঠদান বন্ধ ঘোষণার ৩০ মিনিট পর প্রত্যাহার
• ডিআইজি থেকে এসপি পদমর্যাদার ৮৩ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি
• বাংলাদেশে সরকার পাল্টালেও তেল সরবরাহ বন্ধ হবে না: ভারত
• অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথ অভিযান শুরু বুধবার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
• ‘যাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, সে-ই চাকু দিয়ে আমার চেহারা কাটে’
• ঢাকা মেডিকেলে হামলা: বিইউবিটির শিক্ষকসহ ৪০–৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা
• বসুন্ধরার চেয়ারম্যান-এমডিসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মানহানির দুই মামলা
• সেতু, বিদ্যুৎ ও রেল: তিন মন্ত্রণালয়ের ব্যয় সংকোচনে ৪ নির্দেশনা
• ঢাকায় উচ্ছেদ অভিযান, গাজীপুরে দখল
• তিন ব্যাংকে নতুন চেয়ারম্যান
• গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর: রাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডে বিরক্তি
• ইসি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক মনির, সদস্যসচিব মতিয়ুর
• ১৯৭১–এর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকার