জালিয়াতি

রাজশাহীতে ৯০ লাখ টাকা চেক জালিয়াতি মামলার সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। এই ব্যক্তির নাম আবদুস সালাম মন্ডল ওরফে কয়লা সালাম। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার শিবপুর জাগিরপাড়া গ্রাম থেকে সালামকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব এ তথ্য জ

মশা নিধনের জন্য কীটনাশক সরবরাহে সিঙ্গাপুরের একটি কোম্পানির নাম ব্যবহার করে জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে করা মামলায় মার্শাল এগ্রোভেট কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীসহ তিনজনের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। 

পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জন্য মাদারীপুর অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণে সরকারি অর্থ লুটপাটের ছক সাজানো হয়েছিল। মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের এলএ শাখা, বন বিভাগ ও পূর্ত অধিদপ্তরের কিছু কর্মকর্তার যোগসাজশে স্থানীয় একটি চক্র ১৯৫ একর খাসজমি ব্যক্তিমালিকানায় দেখিয়ে অধিগ্রহণ বাবদ ৪৪২ কোটি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রক্সি জালিয়াতি ও অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের মামলায় ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত নেতা মুশফিক তাহমিদ তন্ময়কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) একটি দল তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

জালিয়াতির মাধ্যম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্তত ১০০ মিলিয়ন ডলার কামিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে আদালতে। জালিয়াতির শাস্তি হিসেবে ট্রাম্প ও তাঁর দুই ছেলেকে চিরদিনের জন্য ব্যবসা থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য আদালতে আবেদন করেছেন মামলার কৌঁসুলিরা

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ব্যবসায়িক তথ্য জালিয়াতির প্রমাণ পেয়েছেন নিউইয়র্কের একটি আদালত। বিচারক জানিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরের পর বছর তাঁর রিয়েল এস্টেট ব্যবসাসংক্রান্ত তথ্য জালিয়াতি করেছেন এবং এই ব্যবসায় তাঁকে খ্যাতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির শিখরে 

তথাকথিত ‘ক্রিপ্টোর রাজা’ স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড একাধিক জালিয়াতির অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের কোম্পানির পতনে যুক্তরাজ্যের নাগরিক সুনীল কাভুরির ভাগ্যকে কীভাবে পরিবর্তন করেছে তা বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে তুলে ধরা হল।

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জের ধলই চা-বাগানের মালিক শিল্পপতি রাগীব আলী। ২০২২ সালের জুন মাসের শেষ দিকে একদিন রাতের আঁধারে মুখোশ পরা একদল লোক এই চা-বাগানের অফিস কক্ষে আগুন দেয়। পুড়ে যায় হিসাবরক্ষকের কক্ষের সব নথিপত্র। দুই নৈশপ্রহরী বাধা দেওয়ায় তাঁদের বেঁধে ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। আগুনে দগ্ধ হন তাঁরাও। তাঁদের এ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) এক মামলায় বছরপাঁচেক আগে সাজাপ্রাপ্ত হলেও সেই রায়ের কপি জাল করে ধরা খেয়েছেন একটি ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক দুই নেতা। সমিতির পদ ধরে রাখতে রায় জালিয়াতিতে জড়ানো দুই ব্যক্তি হলেন বনানী সুপার মার্কেট কাম হাউজিং কমপ্লেক্স ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক দুই নেতা আবদুল বাতেন নকী ও মাহমুদ হাসান

রাজশাহীতে চেক জালিয়াতির মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি এম এ তালেব মন্ডল ওরফে বাচ্চুকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। বুধবার দুপুরে রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলা সদর থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-৫ এর রাজশাহী সদর কোম্পানির একটি দল। 

আদালতের কাছে মামলার রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি অর্থ পাচার, জালিয়াতি এবং অপরাধী সংগঠন তৈরির অপরাধে থোডেক্সের প্রতিষ্ঠাতার ৪০ হাজার ৫৬২ বছর কারাদণ্ড আবেদন করেছিলেন। তবে আদালত কৌঁসুলির সেই আবেদন না রেখে তিন ভাইকেই ১১ হাজার ১৯৬ বছর

সৌদি আরবে আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগে ১১ পাকিস্তানিকে দোষী সাব্যস্ত করে সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার সৌদি প্রেস এজেন্সি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য দেয়।

দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক ১০টি প্রতিষ্ঠান পোশাক রপ্তানির আড়ালে ৩ কোটি ৫৩ লাখ ৬৬ হাজার ১১৮ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে। তদন্ত করে এই অর্থ পাচারের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। 

সিয়েরালিওন যা করল, সেই কুকর্ম তো তোমরা করেছ। ক্ষমতায় থাকতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার, মাগুরার নির্বাচন করেছ। তোমরা জালিয়াতির নির্বাচন করেছ। আগামী নির্বাচনে যারা বাধা দেবে

ভারতের শীর্ষ ধনী বলে পরিচিত গৌতম আদানির পরিবার গোপনে আদানি গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার নিজেদের নামে কিনে নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে পরিবারটি ভারতের শেয়ারবাজারে কয়েক শ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। সম্প্রতি ফাঁস হওয়া নথির বরাত দিয়ে ব্রিটিশ

অনলাইন অপরাধের সঙ্গে জড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখো মানুষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাচার করা হয়েছে। এসব অপরাধের মধ্য রয়েছে প্রেমের নামে প্রতারণার ফাঁদ, ক্রিপ্টো জালিয়াতি ও অবৈধ জুয়া। গতকাল মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এক প্রতিবেনে এ তথ্য জানিয়েছে। খবর বিবিসির।

বেসিক ব্যাংকের ঋণ জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মামলায় ব্যাংকটির চার কর্মকর্তাকে আত্মসমর্পণ করতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ সোমবার এ আদেশ দেন