ভুয়া দলিল ও এনআইডি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতি করে ৩০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। টার্গেট ছিল আরও ৫০ কোটি টাকা ঋণ নেওয়ার। এরপর পরিবার নিয়ে বিদেশে চলে গিয়ে গা ঢাকা দেওয়ার চিন্তা করে প্রতারক জয়নাল। তবে এর আগেই তাঁকেসহ তাঁর চক্রের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল শুক্রবার মিরপুর ডিওএইচএসের ১৩ নম্বর রোডের একটি অফিস থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তারেরা হলেন—জয়নাল আবেদীন ওরফে ইদ্রিস (৪২), নির্বাচন কমিশনের কর্মচারী পল্লব দাস (৩৬), রফিকুল ইসলাম খাঁন (৩৮) ও আলিফ হোসেন (২০)। এ সময় অফিস থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভুয়া ৫০টি সিল, বিভিন্ন মালিকের নামে প্রায় কয়েক বস্তা দলিল জব্দ করা হয়।
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টু রোডে নিজ কার্যালয়ে এসব তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।
ডিবির হারুন বলেন, জয়নালের এক সময় ইমিটেশন পণ্যের দোকান ছিল। কিন্তু লস করে ব্যবসা ছাড়েন। এরপর জড়িয়ে পড়েন প্রতারণায়। প্রতারণার জন্য একটি কোম্পানি খুলে সেখান থেকে আরও সাতটি কোম্পানির নামে কাগজপত্র তৈরি করেন। পরে সেগুলো দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকের অসাধু কর্মকর্তাদের দিয়ে সে ঋণ নিত।
তিনি বলেন, জয়নালের কার্যকর ১০টি এনআইডি দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংকে লোনের জন্য আবেদন করত। এনআইডির নাম ও ঠিকানা একই রেখে শুধু নম্বর পরিবর্তন করে আরেকটি এনআইডি তৈরি করত। পল্লব দাস জয়নালকে সার্ভার ব্যবহার করে কার্যকর এনআইডি তৈরি করে দেয়। এতে প্রতি এনআইডি বাবদ দুই থেকে তিন লাখ টাকা নিতেন। এনআইডির কোনোটাতে দাঁড়ি, কোনোটাতে গোঁফ, কোনোটা দাঁড়ি-গোঁফ ছাড়া ছবি থাকত। একই জমি, একই ফ্ল্যাট ও একই অফিস দেখিয়ে ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করতেন জয়নাল। কিছু ব্যাংক থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন আবার কিছু ব্যাংক থেকে তাঁর ঋণ পেন্ডিং অবস্থায় ছিল। এমন ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি টাকা। একই এনআইডি ও ভুয়া দলিল দিয়ে জয়নাল একই নামে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ তুলেছে।
ডিবি প্রধান হারুন বলেন, জয়নাল ডিওএইচএসে ইআর ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি অফিস নিয়েছিল। মূলত একটি অফিসকে সাত ভাগে সাত নামে একই ঠিকানায় বিভিন্ন ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করতেন। এ যাবৎ জয়নাল বিভিন্ন ব্যাংকের কাছ থেকে ৩০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু তা ফেরত দেননি। এ টাকা দিয়ে বসুন্ধরা এলাকায় একটি সাত তলা বাড়ি, উত্তরায়, আশকোনাসহ আট থেকে নয়টি ফ্ল্যাট ও মাদারীপুরে বাড়ি করেছে।
ডিবি জানায়, জয়নাল ভুয়া দলিল বানিয়ে জমির নামজারি করতেন। এরপর খাজনা কপি ভুয়া তৈরি করতেন তিনি। এ জন্য তাকে ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা সহায়তা করতেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একাধিক কার্যকারী এনআইডি তৈরি করে একই ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি দেখিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে উধাও হয়ে যায়। এছাড়াও বিভিন্ন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের কাগজ তৈরি করে ব্যাংক লোন নিয়ে থাকে।